企业管治

 

  我们的董事认识到,将良好的企业管治要素纳入本集团管理架构和内部控制程序,对于达致高水平企业管治的重要性,而后者乃我们发展以及关于维护股东利益的关键。为此,我们在上市以后将遵守企业管治守则。

  本公司已采纳香港联合交易所有限公司证券上市规则附录14所载之企业管治守则。董事会肩负向本集团提供有效及负责可靠的领导及监控,并集体负责统管及监督本公司事务以促使本公司成功。各董事个别及共同必须真诚地以本公司及其股东的最佳利益为前提行事。董事会订立本集团的整体目标及策略,监督并评估其营运及财务表现,并检讨本集团的企业管治标准。董事会亦须决定各种事宜,其中包括年度及中期业绩丶关连及须予公布交易丶董事委任或重新委任,以及股息政策及会计政策。

董事会

  董事会名单

  执行董事 -> 葛晓军 顾菊芳 黄磊 蒋才君 范亚强

  非执行董事 -> 顾耀

  独立非执行董事 -> 樊鹏 管东涛 吴燕

  公司秘书 -> 谈前 黄儒杰

  授权代表 -> 葛晓军 黄儒杰

  董事会已将各种职责分派予董事会下属若干委员会,包括本公司之审核委员会丶合规委员会丶提名委员会及薪酬委员会。

  审核委员会
  我们已设立审核委员会,以检讨及监察财务报告程序及内部监控系统。审核委员会由三名成员组成,即管东涛先生(委员会主席)、樊鹏先生及吴燕女士。

  薪酬委员会
  我们根据董事会于2018年3月11日 通过的决议案设立薪酬委员会。本公司订有企业管治守则的书面职权范围。本公司薪酬委员会的主要职责是就全体董事及本集团高级管理层的整体薪酬政策及结构提出建议、检讨薪酬,以及确保概无董事厘定彼本身的薪酬。目前,薪酬委员会由三名成员组成:吴燕女士、管东涛先生及顾菊芳女士。薪酬委员会的主席为吴燕女士。

  提名委员会
  我们根据董事会于2018年3月11日 通过的决议案设立提名委员会。本公司订有企业管治守则的书面职权范围。本公司提名委员会的主要职责是至少每年检讨董事会的结构、规模、组合及多元性,并就董事会及╱或高级管理层空缺人选向董事会提出建议。目前,提名委员会由三名成员组成:葛晓军先生、吴燕女士 及管东涛先生。提名委员会的主席为葛晓军先生。

  集团架构